证券代码：601633         证券简称：长城汽车               公告编号：2025-098 转债代码：113049         转债简称：长汽转债                  长城汽车股份有限公司       对于“长汽转债”可摄取回售的第五次教唆性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说 不祥紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律背负。    紧迫内容教唆：   ?   回售价钱：100.20 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日   ?   回售资金披发日：2025 年 8 月 7 日   ?   回售期内“长汽转债”住手转股   ?   本次回售不具有强制性   ?   本次无礼回售条件而“长汽转债”捏有东说念主未在上述回售期内禀报并扩充   回售的，本计息年度（即 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）不可从头   使回售权。   ?   风险教唆：可转债捏有东说念主摄取回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）   卖出捏有的“长汽转债”。截止现在，                   “长汽转债”的收盘价钱高于本次回售   价钱，投资者摄取回售可能会带来赔本，敬请投资者刺目风险。    长城汽车股份有限公司股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的 A 股股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日荟萃三十个往畴昔的收盘价钱 低于公司公建造行的 A 股可协调公司债券（以下简称“长汽转债”）当期转股价 格的 70%。凭据《长城汽车股份有限公司公建造行 A 股可协调公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“长汽转债”的有条件回售条件生 效。   现依据《上市公司证券刊行注册处理见地》                     《可协调公司债券处理见地》                                 《上 海证券来去所股票上市规矩》和《召募评释书》的商定，就回售关系事项向整体 “长汽转债”捏有东说念主公告如下：   一、回售条件及回售价钱   （一）回售条件   凭据《召募评释书》的商定，“长汽转债”的有条件回售条件具体如下：   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何荟萃三十 个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的 一起或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往畴昔内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而 治愈的情形，则在治愈前的往畴昔按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在治愈 后的往畴昔按治愈后的转股价钱和收盘价钱缱绻。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“荟萃三十个往畴昔”须从转股价钱治愈之后的第一个往畴昔起重 新缱绻。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度无礼回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并扩充回售的，该计息年度不可从头使回 售权，可转债捏有东说念主不可屡次欺诈部分回售权。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的缱绻措施，“长汽转债”第五年（2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）的票面利率为 1.5%，计息天数为 49 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 28 日），当期应计利息为 100×1.5%×49/365≈0.20 元/张（含 税），即回售价钱为 100+0.20=100.20 元/张（含当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的关系事项    （一）回售事项的教唆    “长汽转债”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可协调公司债券。“长汽转 债”捏有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售禀报要领    本次回售的转债代码为“113049”，转债简称为“长汽转债”。    欺诈回售权的可转债捏有东说念主应在回售禀报期内，通过上海证券来去所来去系 统进行回售禀报，标的为卖出，回售禀报经阐发后不可驱除。    若是禀报当日未能禀报得胜，可于次日继续禀报（限禀报期内）。    （三）回售禀报期    （四）回售价钱    （五）回售款项的支付措施    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“长汽转债”，按照中国证券登 记结算有限背负公司上海分公司的关系业务规矩，回售资金的披发日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时刻的来去   “长汽转债”在回售时刻将继续来去，但住手转股。在归拢往畴昔内，若“长 汽转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可协调公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东说念主民币， 可转债仍将继续来去，待回售期已毕后，本公司将知道关系公告，在公告三个交 易日后“长汽转债”将住手来去。   四、风险教唆   可转债捏有东说念主摄取回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）卖出捏有的“长 汽转债”。截止现在，          “长汽转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者摄取回 售可能会带来赔本，敬请投资者刺目风险。   五、计划形势   计划部门：证券投资部   计划电话：0312-2197812   特此公告。                          长城汽车股份有限公司董事会